Уголовное преследование в банкротстве может быть использовано как инструмент защиты, но создает дополнительные риски для кредиторов. В ситуации, когда топ-менеджмент, собственники, бенефициары выводят активы и подделывают отчетность в преддефолтном состоянии, грань между уголовным и гражданским правом становится размытой. Наши адвокаты имеют опыт работы в делах, где уголовная составляющая тесно переплетается с банкротством, которым они поделились на семинаре клуба ЧеLAWek 26 июля.
Виктор Глушаков, руководитель коммерческой практики АБ KR&P, обратил внимание на типы выплат, которые находятся в зоне риска. К ним относятся трудовые и корпоративные, а именно: Трудовые:
Выплата «повышенной» заработной платы
Премии, иные стимулирующие выплаты
Компенсация при увольнении
Подотчётные средства (командировочные, представительские расходы)
Корпоративные:
Вознаграждение членам коллегиальных органов управления (совета директоров, правления)
Выплата дивидендов
К ответственности может быть привлечено лицо, совершившее или одобрившее выплату (определение ВС РФ от 16.12.2022 № А40-121758/2021).
Михаил Кириенко, руководитель уголовной практики АБ KR&P, напомнил, что в сфере уголовного судопроизводства приоритет остается за нормами УПК РФ и нет преюдиции цивильных решений. Адвокат отметил, что отмена ареста возможна только лицом или органом, в производстве которого находится уголовное дело и в чьи полномочия входят установление и оценка фактических обстоятельств, исходя из которых снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника, признанного несостоятельным (банкротом).
Следующее мероприятие клуба состоится 24 августа и будет посвящено банкротству как бизнес-процессу. Арбитражный управляющий Эдуард Тепляков и адвокат Виктор Глушаков продолжат обсуждение в рамках цикла встреч по банкротству.